大家好，加密货币洗钱犯罪相信很多的网友都不是很明白，包括加密货币洗钱犯罪案例也是一样，不过没有关系，接下来就来为大家分享关于加密货币洗钱犯罪和加密货币洗钱犯罪案例的一些知识点，大家可以关注收藏，免得下次来找不到哦，下面我们开始吧！
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美国当局为何逮捕OneCoin加密货币金字塔计划的运营者？虚拟货币常态化监管是啥加密货币行业2019年遭遇的黑客攻击形势有怎样的变化？洗钱到底是怎么一回事？美国当局为何逮捕OneCoin加密货币金字塔计划的运营者？美国当局周三逮捕了OneCoin加密货币项目的运营者，检察官声称该项目实际上是金字塔计划而非功能性货币。KonstantinIgnatov因电汇欺诈阴谋罪被捕，而他的妹妹RujaIgnatova则在周四被起诉洗钱、电汇和证券欺诈。Ignatova目前在逃。
根据起诉书，总部位于保加利亚的OneCoin公司成立于2014年，至今仍在运营。如果用户可以说服别人购买OneCoin加密货币，该公司向用户提供佣金，并采用熟悉的多层次营销方案。尽管没有功能性区块链或公共分类账，但据称全球拥有超过300万会员。
曼哈顿律师GeoffreyBerman在一份政府新闻稿中称，OneCoin运营者创建了一家价值数十亿美元的公司，“完全基于谎言和欺骗。”在2014年至2016年的短暂时期内，OneCoin的收入为33.53亿欧元（约合37亿美元）。
检察官称，截至今年1月，该公司运营者向投资者撒谎，将OneCoin的价值从半欧元（0.56美元）扩大到近30欧元（33.65美元）。实际上，该项目的领导者通过电子邮件互相发送电子邮件，称他们计划“卷款潜逃并让别人给此顶罪”。
纽约县地方检察官CyrusVance在一份声明中表示：“这些被告在新派的平台上执行了一个老派的金字塔计划。”
美国当局在他们的调查中发现，OneCoin声称有一个用于记录加密货币交易的数字分类账，但没有一个可以验证的公开分类账。2015年，Ignatova开始向她的项目成员赠送假OneCoin代币销售，恰如其分地称它们为“假币”。
据报道，当OneCoin的成员最近询问Ignatov什么时候可以兑现他们的代币，据称他回答说，“如果你来这里兑现，现在就离开这个房间，因为你不明白这个项目究竟是关于什么的。”
OneCoin此前在英国、德国、芬兰、印度和保加利亚等国家已被列为调查对象。许多当局已经对该公司的运营发出过警告，甚至试图阻止公司的运营。
另一位协助OneCoin项目的人马克·斯科特去年夏天被起诉，可能面临最多20年的监禁。Ignatov也将面临20年的监禁，而Ignatova则将面临五项不同的指控，如果所有罪名成立，可能会面临最多85年的监禁。
虚拟货币常态化监管是啥虚拟货币常态化监管是指啥？
第一：央行方面，反洗钱依然是重中之，加密货币用于洗钱继续是打击对，因为反洗钱是央行头等大事。
第二：公安层面，非法集资，诈骗，传销，也是目前打击的重，披着加密货币的外衣的诈骗活动层出不穷，会是长期打击重点。
第三：网络层面，网络与社交媒体对加密货币相的业务报道，营销宣传，可能持续性清理与打击。
加密货币行业2019年遭遇的黑客攻击形势有怎样的变化？2019年，主流货币运行比较平稳，比如比特币，以太坊。主流交易所，如火币，币安，因为有良好的技术做支撑，避免了遭受黑客的攻击，一些非主流的币种以及小的交易所，还是受到了一些影响。
洗钱到底是怎么一回事？比方你偷了一个亿！这一个亿你是不敢存银行的，因为你无法说明这笔钱的合法来源，你也不敢买游艇别墅啥的，原因同上！
那么咋样才能让这笔钱有个合法的来源呢？那就要通过洗钱！洗钱的方法非常多，举个例子，你找到一个中了一千万大奖的获奖者，然后你掏一千五百万买他手里这张中奖彩票，持彩票兑奖获得的巨额奖金就完全合法了，也就是说这笔钱洗白了，你可以理直气壮的拿这笔钱想干啥就干啥！
好了，文章到此结束，希望可以帮助到大家。
