今天给各位分享加密货币洗钱犯罪的侦查取证研究的知识，其中也会对加密货币洗钱风险进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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国家为什么不支持加密货币美缉毒局在监督加密货币调查方面存在哪些不足？这么多人靠虚拟货币财富自由，那么谁亏了？加密货币行业2019年遭遇的黑客攻击形势有怎样的变化？国家为什么不支持加密货币国家不支持加密货币，原因有三条：1.因为担心加密货币可用于规避资本管制，可用于洗钱或非法购买，并且可能对投资者构成风险。
2.加密货币还有可能破坏中央银行的权威，影响了国家有关机构对货币的控制力。现在国家控制通用的法定货币。他们利用中央银行发行货币，可能利用货币政策施加于经济影响。
3.加密货币不是法定货币，当非政府机构创建自己的货币时，所有对国家经济的控制都将丢失，对国家的经济发展和人民生活会造成不可估量的损失。
美缉毒局在监督加密货币调查方面存在哪些不足？根据美国司法部监察长办公室（IG）的一份新报告，美国缉毒局(DEA)未能充分监督其卧底特工对加密货币的处理，甚至在2015年其一名特工盗取了70万美元的比特币多年后也缺乏足够的控制。周三以删节的形式发布的IG报告--对"创收、卧底行动"的审计--将联邦政府的主要缉毒人员和经常性的加密警察描绘成一个机构，该机构为打击虚拟货币洗钱所做的努力走在了其自身监控能力的前面。
司法部监察长办公室写道，“DEA的‘总检察长豁免业务’中普遍存在问题，但在其对加密技术的处理中普遍存在问题。该机构写道：“DEA对虚拟货币相关活动的管理不足，原因是总部管理不到位，缺乏政策，内部控制程序不完善，（对数字货币活动）监管不力，缺乏培训”。
其中一些问题表现在加密货币洗钱的相对独特性，它带有“未知的费用和自发的货币波动”--这些复杂的因素不在传统计划的范围内。但DEA并没有适应这些新的挑战。根据这份报告，其记录保存非常差，调查人员难以将交易信息与活动相匹配。
据悉，前DEA特工CarlMarkForceIV在调查和捣毁“丝绸之路”暗网期间盗取了70万美元的比特币，但两年后，该机构仍然缺乏足够的加密控制。
报告指出：“我们关注的是，在这一事件发生后，DEA没有实施专门与涉及虚拟货币的调查有关的额外内部控制。”
这么多人靠虚拟货币财富自由，那么谁亏了？谢邀，本人2018年年底开始，在以太坊7000最高点入坑，经历过几次雪崩，一路跌到1000以下，最低的到500多，中间有一年多时间长期徘徊在1000左右！目前28000，眼看就要突破30000…（至于本人的币市经历只能用难忘来说，回本离场，玩个寂寞）
币市风云变化，先讲几个币市和股市的不同：
1、全球市场，无国界转让；
2、7*24小时交易，不可能像股市一直可以全天候盯盘；（往往国人睡觉的时候，美军起来砸盘了，美军睡觉的时候，国人起来拉盘）
3、没有熔断，没有涨停，没有跌停；
4、合约期货的杠杆高达100倍！（对比股市末日牛熊，最高也就20多倍）
那么币市谁输谁赢？币市本身不创造价值，币价的支撑主要靠信仰，就是零和博弈游戏，有人赚必定有人亏，回答这个问题之前，可以聊下谁赚了？
币市谁赚了？1、币种创造者
比如比特币的中本聪！
比如以太坊的V神，现在是最年轻的币圈亿万富翁！
比如波场的孙宇晨（貌似我还有他的微信，但是基本没跟大佬聊过天）！
2、交易所
国内比较大的okex、币安、火币、比特儿等：交易抽成，开合约，还发行自己的币。如果说币市是一个大赌场，那交易所就是开赌场的肯定是赚得盆满钵满！
3、卖矿机的
用矿机挖矿是btc和eth等主流币的唯一产出方式，投资买矿机的人赚不赚钱不好说，卖矿机的肯定大赚钱，比如说比特大陆！
4、币圈大投资家
现在最出名的就是马斯克：利用自己的影响力，简直覆雨翻云；提前大量购入，然后开始自己亲自带货炒作，一会说特斯拉支持用比特币购买，一会说很看好狗狗币，一会说spaceX支持狗狗币；狗狗币今年涨了几十倍，创始人出局了，钱都被马斯克赚走了…
5、ico项目发行空气币的项目组
16-19年，各种山寨币ico横行，搞了n多空气项目，发行空气币换韭菜手中的稳定币：btc、eth等，被割的韭菜无数…
6、币市赌场幸运儿
1）最早接触数字币，以非常低廉的价格买入，然后又拿住了很多，没有抛掉的早期玩家，比特币，2013年10月份以前比特币价格不到1000，2016年3月份以前比特币价格不到3000，现在emmm…380000了…
2）炒币幸运儿，一些人入市较晚，没有赚到前期红利；可能跟着大佬一起炒币，可能运气好买对了币又拿住了，这些人确实很多赚到钱了…正所谓：币市一天，股市一年…（个人感觉炒币的人能有10%赚钱就不错了）
3）玩合约期货暴富的人，币市合约最高100倍杠杆！一般玩得比较多的是20-50倍合约，几万砸进去，几百万出来，也就是1-2天的事情（当然破产也是一瞬间，千万别沾！）
币市谁亏了？分析出谁赚了，那很容易就知道谁亏了…
1、投资矿机失败的人
币价高企的时候，矿机价格溢价非常高，按当时的币价肯定还是快速回本；但是如果币价长期低迷，那机器回本漫漫无期，机器又不断折旧，血本无归！
2、ico项目投机失败的韭菜
ico项目绝大部分都是破发的…遇到项目组跑路的直接归零！
3、币市赌场的韭菜
和股市一样，大部分散户炒币的都是亏本的！这部分亏的人的数量和钱不计其数！也是最大的亏的来源！
4、开合约赌博失败
开合约胜率币丢硬币概率都低很多，动则清零、破产…而且币市波动又大，大庄家毫无底线，来回杀多杀空！经常看到比特币，以太坊暴涨暴跌，多少亿灰飞烟灭就是这种！这部分用户数量不大，但金额极大！
综上所述，币市风险极高，劝大家能不玩就别玩，实在想玩就少少的玩！
本人现在只是拿出很少一部分资金做这种风险投资，也欢迎大家关注私聊我，交流讨论！
加密货币行业2019年遭遇的黑客攻击形势有怎样的变化？2019年，主流货币运行比较平稳，比如比特币，以太坊。主流交易所，如火币，币安，因为有良好的技术做支撑，避免了遭受黑客的攻击，一些非主流的币种以及小的交易所，还是受到了一些影响。
关于本次加密货币洗钱犯罪的侦查取证研究和加密货币洗钱风险的问题分享到这里就结束了，如果解决了您的问题，我们非常高兴。
