本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
过去12个月公司未发生与南方电网财务有限公司进行的交易。
本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议审议通过了《公司关于与南方电网财务有限公司签订2016年度金融服务协议的预案》，根据该协议，南方电网财务有限公司（以下简称“南网财务”）2016年度给予公司5亿元人民币授信额度，贷款利率参照国内其他金融机构同等业务的利率水平予以确定，公司享受南网财务成员单位同等优惠利率；南网财务吸收公司本币存款，存款利率参照国内其他金融机构同等业务的利率水平予以确定，公司享受南网财务成员单位同等优惠利率。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经有关部门批准。
公司本次业务构成关联交易。过去12个月内，公司与南网财务无同类关联交易，也无其他类别的关联交易。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
南网财务为中国南方电网有限责任公司的控股子公司，本公司的实际控制人为中国南方电网有限责任公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，南网财务为公司的关联方。
（二）关联人基本情况
名称：南方电网财务有限公司
成立日期：2004年12月29日
法定代表人：杨璐
住所：广州市天河区黄埔大道西76号盈隆广场31层
注册资本：500000万元人民币
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑及贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资，投资范围限于银行间市场国债、央行票据、金融债、短期融资券、企业债、公司债、货币市场基金、新股申购、证券投资基金等；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
南网财务2015年度总资产332.7亿元，净资产67.5亿元，营业收入18.47亿元，实现利润总额10.03亿元，净利润7.54亿。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易的名称和类别
本次交易为公司在关联人的财务公司存贷款。
(二)关联交易价格确定的原则
1.存款利率凡中国人民银行或中国银监会有相关规定的，应符合其规定；除符合前述外，应参照国内其他金融机构同等业务的利率水平予以确定，公司享受南网财务成员单位同等优惠利率。
2.贷款利率凡中国人民银行或中国银监会有相关规定的，应符合其规定；除符合前述外，应参照国内其他金融机构同等业务的利率水平予以确定，公司享受南网财务成员单位同等优惠利率。
四、关联交易的主要内容和履约安排
公司与南网财务2016年度金融服务框架协议主要内容如下：
（一）服务内容
根据南网财务经中国银监会核发L0060H244010001号《中华人民共和国金融许可证》和工商行政管理局核发的440000000087323号《企业法人营业执照》，南网财务可以向文山电力及文山电力下属单位提供以下金融服务：
1.南网财务2016年度给予文山电力5亿元人民币授信额度；
2.南网财务吸收文山电力人民币存款；
3.南网财务为文山电力提供结算服务；
4. 南网财务为文山电力办理银行承兑汇票贴现服务；
5. 南网财务为文山电力办理电子银行承兑汇票的开立服务；
6.南网财务为文山电力提供南网财务业务范围内的金融服务。
7.金融许可证许可的其他服务。
（二） 服务原则
1.南网财务吸收文山电力存款的利率，凡中国人民银行或中国银监会有相关规定的，应符合其规定；除符合前述外，应参照国内其他金融机构同等业务的利率水平予以确定，享受南网财务成员单位同等优惠利率。
2.南网财务向文山电力发放贷款的利率，凡中国人民银行或中国银监会有相关规定的，应符合其规定；除符合前述外，应参照国内其他金融机构同等业务的利率水平予以确定，享受南网财务成员单位同等优惠利率。
3.向文山电力有偿提供南网财务《中华人民共和国金融许可证》中所述的经营范围内的业务所收取的利息、手续费，凡中国人民银行或中国银监会制定相关规定的，应符合其规定；除符合前述外，南网财务为文山电力提供金融业务所收取的利息、手续费，应根据南网财务相关制度并参照国内其他金融机构同等业务的利率、费用水平予以确定。
（三）协议有效期限及终止
1.本协议自双方授权代表签字盖章之日起生效，有效期为壹年，自生效之日起算。
2.在符合有关法律、行政法规及证券监管机构要求的情况下，除非本协议任何一方在本协议有效期限届满一个月前书面通知对方不再续约，本协议在有效期届满时将自动延长壹年。以后延期按上述原则类推。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司在南网财务办理存款、贷款业务时，双方遵循“平等、自愿、互利、互惠、诚信”的原则进行，有利于优化公司财务管理,降低融资成本和融资风险，提高资金使用效益，为公司发展提供资金支持和畅通的融资渠道。不会损害公司及中小股东利益。
六、该关联交易应当履行的审议程序
该关联交易已经公司第六届第十四次董事会审议通过。公司董事会审议该议案时，关联董事杨育鉴同志、张虹同志、杨强同志、邓亚文同志、段登奇同志回避表决, 公司非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于与南方电网财务有限公司签订2016年度金融服务协议的预案》。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不需要经有关部门批准。
七、独立董事意见
公司独立董事黄聿邦、田育南、杨勇、孙士云对本次关联交易发表了独立意见：
（一）公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。在本次董事会会议上，关联董事回避表决。
（二）该关联交易行为符合国家的相关规定，有利于优化公司财务管理,降低融资成本和融资风险，提高资金使用效益，为公司拓展融资渠道和提供资金支持。未损害公司及中小股东的利益。
特此公告。
云南文山电力股份股份有限公司
董事会
2016年4月15日
备查文件
（一）云南文山电力股份有限公司第六届第十四次董事会决议
（二）云南文山电力股份有限公司与南方电网财务有限公司2016年度金融服务框架协议
（三）南方电网财务有限公司企业法人营业执照、金融许可证复印件。
（四）南方电网财务有限公司云南分公司企业法人营业执照、金融许可证复印件。
股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2016-10
云南文山电力股份有限公司与南方电网财务有限公司签订金融服务协议的关联交易公告
